Εθνική Λοταρία για τους ισχυρισμούς Reynders: «Αναφέρθηκε ανώμαλη συμπεριφορά στα τυχερά παιχνίδια

Η Εθνική Λοταρία δηλώνει ότι εκπλήρωσε τις νομικές της υποχρεώσεις και ανέφερε στις αρμόδιες αρχές την ανώμαλη συμπεριφορά στα τυχερά παιχνίδια μετά τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος κατά του πρώην υπουργού και Ευρωπαίου Επιτρόπου, Didier Reynders.

Ο Reynders ανακρίθηκε για αρκετές ώρες την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι ξέπλενε χρήματα για χρόνια χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά δελτία της λοταρίας. Στη συνέχεια τέθηκαν ερωτήματα στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου της Εθνικής Λοταρίας.

Το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού συνεδρίασε την Τρίτη για να συζητήσει τους εν λόγω ισχυρισμούς. «Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, η Εθνική Λοταρία συμμορφώθηκε με τις νομικές της υποχρεώσεις και ανέφερε στις αρμόδιες αρχές αφύσικη συμπεριφορά στα τυχερά παιχνίδια που θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη πιθανών αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», ανέφερε σε δελτίο Τύπου.

Πολιτικά ευαίσθητη ταυτότητα

Η Λοταρία διαπίστωσε το 2021 ότι ένα κατάστημα είχε πουλήσει εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών δελτίων, τα οποία επιτρέπουν στους παίκτες να ανεβάζουν χρήματα στο προφίλ τους για να παίζουν online. Ακολούθησε έρευνα, η οποία διαπίστωσε ότι τα περισσότερα από αυτά τα κουπόνια μπορούσαν να συνδεθούν με λογαριασμούς δύο παικτών, που ανήκαν σε κάποιον με «πολιτικά ευαίσθητη ταυτότητα».

Η συμβουλευτική εταιρεία KPMG ανέλαβε να ερευνήσει περαιτέρω το θέμα με τη Λοταρία, μετά την οποία (έρευνα) κατατέθηκε έκθεση στην ομοσπονδιακή εισαγγελία τον Μάρτιο του 2022.

Η Λοταρία πάντα «συνεργαζόταν πλήρως με την έρευνα», λέει το συμβούλιο, αλλά το μπλοκάρισμα των συναλλαγών, το κλείσιμο των λογαριασμών των παικτών ή το μπλοκάρισμα της πώλησης των ηλεκτρονικών δελτίων μέσω των καταστημάτων δεν μπορούσε να γίνει, καθώς αυτό θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη δικαστική έρευνα.

Πέρα από την υπόθεση Reynders, υπάρχουν κανόνες που διέπουν την πώληση προϊόντων λοταρίας που δυσχεραίνουν το ξέπλυμα χρήματος.

«Κοστοβόρο και μη ελκυστικό»

Οι παίκτες υποχρεούνται να ελέγχουν την ταυτότητά τους μέσω του εθνικού αριθμού μητρώου ή του Itsme κατά το άνοιγμα ηλεκτρονικού λογαριασμού. Επιπλέον υφίσταται όριο κερδών 500 ευρώ την εβδομάδα και οτιδήποτε υπερβαίνει αυτό το ποσό πρέπει να μεταφέρεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Τα στοιχήματα είναι συνήθως χαμηλά, όπως και η τελική πληρωμή.

Οι παίκτες βλέπουν κατά μέσο όρο απόδοση 60% του ποσού που ποντάρουν. «Αυτό καθιστά οποιαδήποτε δραστηριότητα με λιγότερο έντιμους στόχους πολύ επίπονη και δυσανάλογα χρονοβόρα και κοστοβόρα», αναφέρει το συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το περιγράφει ως «μια δαπανηρή και μη ελκυστική μορφή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Παρ’όλα ταύτα, οι λογαριασμοί του Reynders τράβηξαν την προσοχή. «Ήταν ο επαναλαμβανόμενος συνδυασμός ορίων παιχνιδιού για μεγάλο χρονικό διάστημα που δημιούργησε υποψίες», ανέφερε η Εθνική Λοταρία. «Ποτέ άλλοτε ένας παίκτης δεν έχει συγκεντρώσει πολλά όρια παιχνιδιού με παρόμοιο τρόπο».

Ο Didier Reynders, του γαλλόφωνου φιλελεύθερου κόμματος MR, δεν έχει σχολιάσει ακόμη τους ισχυρισμούς, ενώ ακόμα δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Την περασμένη εβδομάδα γνωστοποίησε μέσω του δικηγόρου του ότι «αμφισβητεί το ποινικό στάτους που έχει δοθεί στα γεγονότα».

Ο Reynders διατέλεσε υπουργός Οικονομικών του Βελγίου από το 1999 έως το 2011 και αργότερα υπουργός Εξωτερικών. Ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη της Εθνικής Λοταρίας κατά τη θητεία του ως υπουργός Οικονομικών και έγινε Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ το 2019.